竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，下列有关可疑交易预警和报告处理流程描述正确的是（）。

发布于 2021-03-02 21:55:48

【多选题】
A 建立手工预警的经办机构应在建立预警后的10个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
B 总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。
C 总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的12个工作日内，完成预警的“排除”，并在此后3个工作日内完成对排除情况的抽查审核。
D 转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。

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87756655 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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