竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，应按中国人民银行要求提交可疑交易报告和相关资料，报告至少包括以下（）个方面的内容

发布于 2021-03-02 21:55:50

【多选题】
A 客户的基本情况。
B 可疑交易事实陈述和分析。
C 后续管控情况。
D 疑似涉罪类型判断。

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qwertyyu 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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black97

这家伙很懒，什么也没写！

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