竞赛-反洗钱

各级机构在报送可疑交易报告时，应按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》要求填写关键信息，其中“资金交易及客户行为情况”需要填写的包容包括（）。

发布于 2021-03-02 21:55:49

【多选题】
A 客户身份背景情况。如客户所在行业或职业、注册资金、经营范围、成立时间或年龄、经营状况、收入来源等。
B 客户使用的银行业务产品及日常交易情况。如客户在本行开立账户的数量和时间，主要交易渠道、产品、方式，日常交易规模、频率、特点等。
C 资金交易核实情况。如交易的资金来源、去向、用途、实际受益人等。
D 客户正常行为情况。

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7415207 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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