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营业网点负责人执行“3+1”制度，即至少查库（），（）加查一次。

发布于 2021-02-24 14:34:20

【多选题】
A 每周一次
B 每月一次
C 每月
D 每季

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kid 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

批量开卡材料审核不严风险描述及表现是（）。

2

严格审核客户提供身份证件，进行身份证件联网核查，存在但不限于以下情况时应拒绝办理（）。

3

客户申请办理短信业务在审核阶段存在但不限于以下情况时应拒绝办理（）。

4

在为申请人办理短信业务时须进行联网核查，审核（），以确认三者统一。

5

以下属于理财业务的风险点是（）。

6

查库制度执行流于形式的风险描述及表现是（）。

7

必须严格执行身份识别制度，当代理现金取款单笔金额5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上，营业机构应核对被代理人和代理人身份证件，留存双人身份证件复印件，并登记（）。

8

当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员（）。

9

准确使用业务凭证风险防控措施，包括：（）

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凭证调拨交接手续不严密风险防控措施，包括：（）

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