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准确使用业务凭证风险防控措施，包括：（）

发布于 2021-02-24 14:34:22

【多选题】
A 加强对存折写磁、抹账等特殊业务的授权审核
B 抹账业务需经客户同意后由会计主管在抹账凭证上签字确认
C 重要空白凭证应按顺序使用，严禁跳号；凭证打印应核对
D 移动设备使用的应履行领用审批手续，凭证销号应当日审核，未使用凭证应上缴入库

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Lomu 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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tzy789

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下属于理财业务的风险点是（）。

2

营业网点负责人执行“3+1”制度，即至少查库（），（）加查一次。

3

查库制度执行流于形式的风险描述及表现是（）。

4

必须严格执行身份识别制度，当代理现金取款单笔金额5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上，营业机构应核对被代理人和代理人身份证件，留存双人身份证件复印件，并登记（）。

5

当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员（）。

6

凭证调拨交接手续不严密风险防控措施，包括：（）

7

完善凭证查库内容。（）查库时应包括所有重要空白凭证，覆盖营业网点所有柜员和自助机具，并核对总分，确保账实相符。总行应加强重要凭证的管理，定期开展现场和非现场检查及时发现风险隐患

8

运营主管应加强凭证使用监督，同时加大（）力度，实时监控柜员业务办理流程

9

站台门纳博克系统(ASD)运作速度不应大于1.0米/秒。

10

违反信息安全管理规定，违规泄露客户信息的表现有：（）

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