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必须严格执行身份识别制度,当代理现金取款单笔金额5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上,营业机构应核对被代理人和代理人身份证件,留存双人身份证件复印件,并登记()。
发布于 2021-02-24 14:34:21
【多选题】
A 代理人姓名
B 联系方式
C 证件类型
D 证件号码
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77650023
2023-02-24
别人的话只能作为一种参考,是不能左右自己的。
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LM1998
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户申请办理短信业务在审核阶段存在但不限于以下情况时应拒绝办理()。
2
在为申请人办理短信业务时须进行联网核查,审核(),以确认三者统一。
3
以下属于理财业务的风险点是()。
4
营业网点负责人执行“3+1”制度,即至少查库(),()加查一次。
5
查库制度执行流于形式的风险描述及表现是()。
6
当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员()。
7
准确使用业务凭证风险防控措施,包括:()
8
凭证调拨交接手续不严密风险防控措施,包括:()
9
完善凭证查库内容。()查库时应包括所有重要空白凭证,覆盖营业网点所有柜员和自助机具,并核对总分,确保账实相符。总行应加强重要凭证的管理,定期开展现场和非现场检查及时发现风险隐患
10
运营主管应加强凭证使用监督,同时加大()力度,实时监控柜员业务办理流程
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