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运营主管考试题库
当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员()。
发布于 2021-02-24 14:34:21
【多选题】
A 联系方式
B 证件类型
C 有效身份证件复印件或影印件
D 联网核查记录
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阿邦
2023-02-24
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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89887603
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
在为申请人办理短信业务时须进行联网核查,审核(),以确认三者统一。
2
以下属于理财业务的风险点是()。
3
营业网点负责人执行“3+1”制度,即至少查库(),()加查一次。
4
查库制度执行流于形式的风险描述及表现是()。
5
必须严格执行身份识别制度,当代理现金取款单笔金额5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上,营业机构应核对被代理人和代理人身份证件,留存双人身份证件复印件,并登记()。
6
准确使用业务凭证风险防控措施,包括:()
7
凭证调拨交接手续不严密风险防控措施,包括:()
8
完善凭证查库内容。()查库时应包括所有重要空白凭证,覆盖营业网点所有柜员和自助机具,并核对总分,确保账实相符。总行应加强重要凭证的管理,定期开展现场和非现场检查及时发现风险隐患
9
运营主管应加强凭证使用监督,同时加大()力度,实时监控柜员业务办理流程
10
站台门纳博克系统(ASD)运作速度不应大于1.0米/秒。
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