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运营主管应加强凭证使用监督，同时加大（）力度，实时监控柜员业务办理流程

发布于 2021-02-24 14:34:23

【多选题】
A 事中监控
B 事后监督
C 事前监督
D 事中管理

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machi163 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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必须严格执行身份识别制度，当代理现金取款单笔金额5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上，营业机构应核对被代理人和代理人身份证件，留存双人身份证件复印件，并登记（）。

2

当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员（）。

3

准确使用业务凭证风险防控措施，包括：（）

4

凭证调拨交接手续不严密风险防控措施，包括：（）

5

完善凭证查库内容。（）查库时应包括所有重要空白凭证，覆盖营业网点所有柜员和自助机具，并核对总分，确保账实相符。总行应加强重要凭证的管理，定期开展现场和非现场检查及时发现风险隐患

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站台门纳博克系统(ASD)运作速度不应大于1.0米/秒。

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违反信息安全管理规定，违规泄露客户信息的表现有：（）

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个人账户业务必须严格落实存款实名制规定，对客户身份证件的（）（）（）进行认真审查

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