反洗钱_221126_备

一个金融机构在接受一项执法要求以保持一个可能与可疑或犯罪活动相关联的账户开放时，应该采取哪两个步骤? (选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:40

【多选题】
A 针对该帐户所有者提交可疑交易报告
B 在请求到期后至少维持五年的帐户记录
C 请求执法机构以书面要求对期限的定义
D 因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告

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wzh1326 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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lanhaitg

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