反洗钱_221126_备

一个合规专员收到该机构监测系统的报告，在多个警报中确定了一个帐户，用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动? (选择2个答案)

发布于 2021-02-17 21:05:41

【多选题】
A 账户的签名卡
B 客户尽职调查档案信息
C 识别异常活动的监测系统参数
D 异常活动发生期间的交易记录

关注者

0

被浏览

69

qutui 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

867220

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1427

被采纳

1427

关注TA

发私信

相关问题

1

【第63题】综合分析国际国内形势和我国发展条件，从2020年到21世纪中叶可以分两个阶段来安排。第一个阶段，从( )到( )，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗15年，基本实现社会主义现代化。

2

第161题：电缆铅包对于大地电位差不宜大于+1V。

3

一个金融机构在接受一项执法要求以保持一个可能与可疑或犯罪活动相关联的账户开放时，应该采取哪两个步骤? (选择2个答案)

4

分行经理通知银行有活动可疑的客户。具体来说，银行经理认为客户是新客户，与出纳进行现金存款显得很紧张，不知道最近的地铁站在哪里，当被告之需要报备时，试图拆分存款，询问现金存款征收的费用，询问一个星期可以有多少次现金存款。这些报告的哪些事实可能需要进行进一步调查? (选择2个答案)

5

【第64题】党的十九大报告指出，党的十八大以来，实施共建“一带一路”倡议，发起创办亚洲基础设施投资银行，设立丝路基金，举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人( )峰会、金砖国家领导人( )会晤、亚信峰会。

6

党组织对发展对象进行政治审查的基本方法是( )。

7

第162题：交接试验是指电力电缆线路安装完成后，为了验证线路安装质量对电缆线路开展的各种试验。

8

一个监管机构对一家银行的反洗钱制度进行了审查，询问了一位客户的问题，他最近的被负面报道称他和他的企业与腐败有关。监管机构要求查看客户的档案。银行应该采取哪两种行动? (选择2个答案)

9

正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动? (选择2个答案)

10

31、空调在运行中，如果高压压力低。低压压力高，说明故障在()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服