分行经理通知银行有活动可疑的客户。具体来说，银行经理认为客户是新客户，与出纳进行现金存款显得很紧张，不知道最近的地铁站在哪里，当被告之需要报备时，试图拆分存款，询问现金存款征收的费用，询问一个星期可以有多少次现金存款。这些报告的哪些事实可能需要进行进一步调查? (选择2个答案)
发布于 2021-02-17 21:05:41
【多选题】
A 对这个部门是新客户
B 试图拆分存款
C 在现金存款是很紧张
D 想知道与现金存款有关的费用
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