反洗钱_221126_备

一家零售银行获得了信用卡业务。银行的反洗钱政策要求新雇员在入职30天内接受培训，并且所有雇员每年都要接受复习培训。这个银行的反洗钱培训对员工在新取得的信用卡业务上的培训是否充足?

发布于 2021-02-17 21:04:39

【多选题】
A 是的，现有的培训包括的银行政策，程序和流程
B 不，反洗钱培训需要就信用卡业务进行面对面培训
C 不，反洗钱培训需要调整并且专注于业务特有风险
D 是的，现有的培训包括了银行需要遵守的反洗钱法规

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哆啦A梦 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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