客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?
发布于 2021-02-17 21:04:40
【多选题】
A 码头的装运收据与车辆相匹配
B 车辆定期在国际上运输
C 接收到的电汇数额很大且相等
D 账户借方向运输公司支付
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