反洗钱_221126_备

一家执法代理致电银行反洗钱调查员要求提供有关上个月提交的可疑交易报告的信息。调查人员应如何回应?（执法机构打电话来问可疑交易报告的更多信息） (两套均考)

发布于 2021-02-17 21:04:40

【多选题】
A 将代理通知银行的合规专员
B 将信息发送到代理人提供的地址
C 分享打电话时所要求的信息（直接电话回复）老师讲课提到该答案
D 在发布信息之前需要搜查令

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zhy158 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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