反洗钱_221126_备

在对一家小型家居用品企业的银行账户进行定期审查的时候发现，有多次是将货物运到一个被银行列为高风险的国家。在抵达最终目的地之前，货物先被转运到另一个国家。在过去的三个月里，运输的货物达2万5千件。这个企业是这家银行10多年的老客户了。在以往的运输记录中，这个企业大都是向欧洲出口货物，规模大都在5千件或以下。近期的这些大宗货物运输的收货人还是之前的客户，付款人也是之前的一个客户，但是货单价比之前高了三倍。以下哪两项预示上述行为存在以贸易为途径的洗钱风险？请选择两个答案

发布于 2021-02-17 21:04:40

【多选题】
A 和之前销售的货物是相同的，现在却运往不同的国家。
B 在没有什么合理原因的情况下，货物先被转运到另外的国家，再抵达最终目的地。
C 货物运输量和企业的规模以及企业之前的货物运输量不一致。
D 货物被运往被银行定义为洗钱行为高风险的国家。

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默毅品牌设计 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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