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在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的;

发布于 2021-02-16 14:11:57

【单选题】
A 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。
B 没有交易或者交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户,且没有明显的交易目的或者用途。
C 客户频繁变更三方存管银行。
D 金融机构同业拆借,在银行间债券市场进行债券交易。

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111 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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ArchKnight

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1

拒绝调查的权利;2.核对.补充和更正讯问笔录的权利;3.清点并保存封存清单的权利;4.逾期自动解除冻结的权利;5.获得救济的权利。

2

出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:( )

3

人民银行进行书面调查;

4

在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人;

5

在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件;

6

在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的。

7

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,采取临时冻结措施的主要程序包括:( )

8

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告;

9

中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行.县(市)支行接到金融机构报告的,应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告;

10

中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行.县(市)支行的报告后,应当立即核实有关情况,并填写临时冻结申请表,报告中国人民银行;

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