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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()

发布于 2021-02-16 14:12:28

【单选题】
A 十年有期徒刑
B 七年有期徒刑
C 五年有期徒刑
D 十五年有期徒刑

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177****9261 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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1

实事求是2.完整准确3.安全保密4.公正公开

2

以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

3

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律.行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应当。()

5

金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

6

反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别.报告大额和可疑交易.保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。

7

根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

8

反洗钱调查的调查对象( )

9

反洗钱调查的目的是( )

10

反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )

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