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金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

发布于 2021-02-16 14:12:27

【单选题】
A 中国人民银行及地市以上分支机构
B 中国人民银行及分支机构
C 中国银行业监管委员会及分支机构
D 中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

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tzy789 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

2

实事求是2.完整准确3.安全保密4.公正公开

3

以下内控要求,不属于《反洗钱法》中相关规定的是:()

4

为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别.客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律.行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

5

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的,金融机构应当。()

6

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()

7

反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别.报告大额和可疑交易.保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。

8

根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

9

反洗钱调查的调查对象( )

10

反洗钱调查的目的是( )

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