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反洗钱调查的目的是( )

发布于 2021-02-16 14:12:33

【单选题】
A 为制定金融政策服务
B 金融调查
C 通过收集资料.核实信息,来确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌犯罪

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京东小含 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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小鱼儿

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。

2

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()

3

反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别.报告大额和可疑交易.保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程,反洗钱工作保密制度,确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度,保证()及时掌握反洗钱工作情况的报告制度,员工反洗钱定期培训计划等。

4

根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

5

反洗钱调查的调查对象( )

6

反洗钱调查在制作询问笔录时,被询问人的确认方式有( )

7

解除临时冻结的方式有( )

8

下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()

9

《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()

10

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()

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