语文测试

金融机构及其工作人员拒绝.阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )。

发布于 2021-02-16 14:12:44

【单选题】
A 经济损失
B 法律责任
C 名誉损失
D 经济责任

关注者

0

被浏览

41

zoulang_2007 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

宇轩

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

提问

回答

1133

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()

2

目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()

3

根据《建设工程勘察合同（示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

4

()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

5

以下( )不属于反洗钱行政主管部门职责。

6

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有( )关系,可能影响公正调查的,应当回避。

7

中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。

8

在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施:( )

9

对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有()

10

客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服