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在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施:( )

发布于 2021-02-16 14:12:47

【单选题】
A 询问
B 查阅.复制
C 封存
D 针对人身的强制性措施

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Enoch 2023-02-16

跑腿

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苏苏

这家伙很懒，什么也没写！

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1

()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

2

以下( )不属于反洗钱行政主管部门职责。

3

金融机构及其工作人员拒绝.阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )。

4

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有( )关系,可能影响公正调查的,应当回避。

5

中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。

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客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是()

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