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()负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。

发布于 2021-02-16 14:12:42

【单选题】
A 中国人民银行及其分支机构
B 中国反洗钱监测分析中心
C 银监局
D 反洗钱领导小组

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hymnsoul3 2023-02-16

这家伙很懒，什么也没写！

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77650023

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1

《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是:()

2

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,不能由中国人民银行给予的处罚是:()

3

国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件.资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单___。()

4

目前大额交易和可疑交易报告实行__报送。()

5

根据《建设工程勘察合同（示范文本)》，若有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

6

以下( )不属于反洗钱行政主管部门职责。

7

金融机构及其工作人员拒绝.阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )。

8

调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有( )关系,可能影响公正调查的,应当回避。

9

中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的()保密,不得违反规定对外提供。

10

在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施:( )

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