单项多项多余混合-

业务（含金融产品、金融服务）基本要素可参考因素如下：

发布于 2021-03-21 03:09:10

【单选题】
A 现金业务
B 非面对面交易
C 与特定洗钱风险的关联度
D 以上都对

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老坛脚踩牛肉面 2023-03-21

房多车多钱多

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卡姿兰小眼睛

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1

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循以下原则：全面性原则、风险相当原则、（）、保密性原则。

2

全面性原则。全面评估客户特性、地域、（）、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级。

3

客户洗钱风险评估和等级分类工作由反洗钱主管部门、客户管理部门、业务管理部门、（）分工负责，紧密配合，共同实施，建立层次清晰、各司其职、各负其责的客户洗钱风险评估和等级分类管理体系

4

总行客户管理部门包括公司业务部、投资银行部、普惠金融事业部、机构业务部、个人金融部、私人银行部、（）、农户金融部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有客户管理职责的部门。

5

总行业务管理部门包括运营管理部、金融市场部、（）、个人信贷部、信用管理部、国际金融部、网络金融部、托管业务部、信用卡中心等具有业务管理职责的部门。

6

客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为高风险、中风险、（）、低风险

7

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、（）、人工复评、审核审定四个环节

8

反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、（）、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等

9

（）是我国反洗钱行政主管部门，也是反洗钱工作部际联席会议的召集部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理责任

10

行政法规层面，主要包括《现金管理暂行条例》、《国家货币出入境管理办法》、《外汇管理条例》、《非法金融机构和非法金融活动取缔办法》、（）、《个人存款账户实名制规定》、《外资银行管理条例》等。

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