单项多项多余混合-

企业客户申请开立基本存款账户，应以面对面、远程视频等方式向企业法定代表人核实()，并留存相关工作记录。

发布于 2021-03-21 03:04:38

【单选题】
A 开户意愿及授权意愿
B 开户情况
C 资金情况
D 企业情况

关注者

0

被浏览

48

谦陌 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

likuniven

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1136

被采纳

1136

关注TA

发私信

相关问题

1

利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，（）。对于“移动营销宝”APP自动进行系统核实的，客户经理确认后处理。

2

账户变更、使用、撤销业务中，对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的，客户经理提交的尽职调查表、加强型尽职调查表、对公客户身份识别信息采集表、销户尽职调查表等与原开户资料一并()。

3

对于达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户，应将一级分行客户部门审批认定其白名单资格的资料上传至()“交易银行-档案管理”模块，作为客户档案保管。

4

每季系统自动将符合不动户清理要求的账户转为长期不动户，在此之前，管户经理应根据网点打印的《待清理长期不动户一览表》，结合账户使用性质，联系客户了解情况，填写销户尽职调查表。对于不再使用的账户，通知客户于（）前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐我行相关产品，可提交柜面维护成“不清理”账户。该尽职调查工作应在系统自动转入长期不动户前完成。

5

客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写（）。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐我行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告内控部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。

6

按照()原则，经办机构应对所有跨境交易类客户开展尽职调查，包括识别并核实客户身份。

7

开展持续的尽职调查，对客户关系存续期内发生的交易进行审查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合；按照()的原则，维护和更新客户信息，实施风险管控。

8

()作为反洗钱主管部门，负责制定尽职调查政策、标准及流程，编写尽职调查系统建设需求，开发、维护并持续优化客户制裁风险等级分类模型，抽查客户尽职调查档案，监督客户部门落实尽职调查制度的情况。

9

（）是客户尽职调查的责任部门，负责组织开展本条线客户尽职调查工作，建立、审核、维护客户尽职调查档案，对客户信息的真实性、完整性和有效性负责。

10

（）负责根据客户制裁风险等级，制定差异化的风险管控措施和业务尽职调查要求，嵌入本条线的跨境业务制度、流程、系统中。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服