单项多项多余混合-

利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，（）。对于“移动营销宝”APP自动进行系统核实的，客户经理确认后处理。

发布于 2021-03-21 03:04:33

【单选题】
A 可以办理开户业务
B 不得为其办理开户业务
C 尽职调查后可以办理开户业务
D 加强型尽职调查后可以办理开户业务

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qutui 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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中国农业银行股份有限公司及其附属公司，应遵照总行分工，设立单独的合规测试团队，组织开展本机构的反洗钱及制裁合规测试工作，防范洗钱及制裁合规风险在不同专业公司间的传导。测试结果及后续整改工作情况（）向总行反洗钱主管部门合规测试团队报告。

2

总行反洗钱及制裁合规一道防线部门和二道防线部门，对提供的信息以及文件材料的真实性、完整性和（）负责。

3

在选取测试样本时，合规测试团队应充分利用职业判断，考虑风险程度、业务发生频次等因素，使抽查的样本能够反映设计的（）状况。

4

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过市场监督管理部门（）等进行核验。采集国别、所属行业、经营范围等基本信息。对企业法人、非法人企业、个体工商户还应采集资产总额、营业收入、从业人员数等信息。

5

对风险程度较高的企业，应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像（“双录”）文件，客户经理在尽职调查表“备注”栏中注明“已完成双录”，开户初期原则上不开通（），待后续了解后再审慎开通。

6

账户变更、使用、撤销业务中，对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的，客户经理提交的尽职调查表、加强型尽职调查表、对公客户身份识别信息采集表、销户尽职调查表等与原开户资料一并()。

7

对于达到总行、一级分行核心客户标准但尚未纳入名单制管理的客户，应将一级分行客户部门审批认定其白名单资格的资料上传至()“交易银行-档案管理”模块，作为客户档案保管。

8

每季系统自动将符合不动户清理要求的账户转为长期不动户，在此之前，管户经理应根据网点打印的《待清理长期不动户一览表》，结合账户使用性质，联系客户了解情况，填写销户尽职调查表。对于不再使用的账户，通知客户于（）前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐我行相关产品，可提交柜面维护成“不清理”账户。该尽职调查工作应在系统自动转入长期不动户前完成。

9

客户前来网点申请销户，管户经理应结合账户的使用性质，对客户销户原因进行了解并填写（）。对于有营销价值的客户要进行挽留，提出改进服务方案或推荐我行相关产品；对于存在洗钱和恐怖融资风险的客户，应及时报告内控部门；对于其他账户，提交柜面办理销户业务。

10

企业客户申请开立基本存款账户，应以面对面、远程视频等方式向企业法定代表人核实()，并留存相关工作记录。

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