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训练题库2022-1
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77650023
2021-04-23
题干描述:下列组织哪些属于国际反洗钱组织()。
训练题库2022-1
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护士衫下
2021-04-23
题干描述:农商银行系统发起的()的大额交易,如未发现该交易或行为可疑的,农商银行可以不报告。
训练题库2022-1
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至尊黄铜
2021-04-23
题干描述:人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记,票面出现一处涂写,其涂写面积大于()mm2的;票面出现多处涂写,累计涂写面积大于()mm2的,为不宜流通人民币。
训练题库2022-1
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black97
2021-04-23
题干描述:员工岗位轮换可采取()方式。
训练题库2022-1
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huangyy
2021-04-23
题干描述:汇票到期日前,下列情形中,持票人可以行使追索权的有()。
训练题库2022-1
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吴昊
2021-04-23
题干描述:农商银行工作人员收缴假币时,应()。
训练题库2022-1
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Tate
2021-04-23
题干描述:银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度,同时参照(),关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。
训练题库2022-1
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173805655
2021-04-23
题干描述:针对渠道风险的有()。
训练题库2022-1
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555844hhh
2021-04-23
题干描述:对资料签章前,要核实资料、业务、账务真实性、完整性及合规性。
训练题库2022-1
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machi163
2021-04-23
题干描述:为明确责任,保证安全,防控风险,()不得在营业网点对外营业,柜员、岗位之间()私自串班、顶岗。
训练题库2022-1
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wzh1326
2021-04-23
题干描述:符合下列哪些情形之一的,可以认定为高风险产品()。
训练题库2022-1
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2692073248
2021-04-23
题干描述:协助有权机关查询、冻结和扣划,应当()的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人通风报信,帮助隐匿或转移财产。
训练题库2022-1
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xiaozhu
2021-04-23
题干描述:企业账户存续期间,银行应当对企业()进行动态复核,并依据符合情况作相应处理。
训练题库2022-1
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40
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77650023
2021-04-23
题干描述:个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。
训练题库2022-1
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萌萌萌?
2021-04-23
题干描述:联网核查配置分为()。
训练题库2022-1
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72
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177****9261
2021-04-23
题干描述:业务授权方面,不得存在以下哪些行为:()。
训练题库2022-1
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甜甜甜心
2021-04-23
题干描述:重新评级的初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑()等因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。对系统重新评级结果与客户实际状况明显不符的,应人工调整客户风险等级,并注明调整依据和理由。
训练题库2022-1
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zwk906156808
2021-04-23
题干描述:票据上有伪造、变造的签章的()。
训练题库2022-1
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7415207
2021-04-23
题干描述:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由,可不再另行出具付款依据。但是,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能,要求存款人到银行网点柜台办理转账业务,并出具书面
训练题库2022-1
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jim19970316
2021-04-23
题干描述:反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容()。
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国家秘密一经确定,应当同时在国家秘密载体上作出国家秘密标志。()
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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坚持党总揽全局、协调各方的领导核心地位,()形象地说,这就像“众星捧月”,这个“月”就是中国共产党。
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王若飞的母亲陪同他赴法留学,并入读法国蒙达尼女子公学。()
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以( )。
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党的十一届三中全会后,从中央到地方,按照实事求是、有错必纠的原则,平反冤假错案的工作全面推开。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
9
( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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