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• tousu 2021-04-25

金融机构小面额人民币( )标识牌应悬挂在营业大厅门口。

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• 7415207 2021-04-25

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：( )

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• 何小帅 2021-04-25

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：( )

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• Goboo 2021-04-25

金融机构破产和解散时，应当将( )移交国务院有关部门指定的机构？( )

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• 蓝色多瑙河 2021-04-25

金融机构利用( )以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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• victory 2021-04-25

金融机构建立( )的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定？( )

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• fp2090 2021-04-25

金融机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护？( )

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• 许多的小兵器 2021-04-25

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？( )

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• 蓝色多瑙河 2021-04-25

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：( )

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• 176****8203 2021-04-25

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，可给予的处罚措施包括？( )

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• 粉红兔子 2021-04-25

金融机构反洗钱工作的原则包括？( )

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• cr9 2021-04-25

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：( )

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• 姚建龙 2021-04-25

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )

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• xiaozhu 2021-04-25

金融机构不得( )客户合理的小面额人民币需求，应为客户即时办理或预约办理小面额人民币供应。

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• 芒果慕斯 2021-04-25

金融机构、特定非金融机构对根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照( )的相关规定执行。没有规定的，参照公案机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行？

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• Jamesjin 2021-04-25

接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )

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• 姚建龙 2021-04-25

缴保过程中若出现系统问题，正确的处理方式有( )

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• 达达 2021-04-25

交易明细查询支持以下哪些账号进行查询( )

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• 突突死这帮狗奏 2021-04-25

集中支付代理行、承办行、协办行的分支机构，应根据具体情况与财政部门、人民银行、财政部门指定的清算银行分别签订( )

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• qwertyyu 2021-04-25

集中支付承办行或协办行按照规定为各级财政部门开设财政零余额账户、预算外资金财政专户，账户性质为( )

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