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星级考试题库
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130****6663
2021-04-25
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?( )
星级考试题库
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qingyun
2021-04-25
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:( )
星级考试题库
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新年
2021-04-25
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告?( )
星级考试题库
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一樽还酹江月
2021-04-25
金融机构在反洗钱调查中的义务包括?( )
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护士衫下
2021-04-25
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
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huangyy
2021-04-25
金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分?( )
星级考试题库
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fp2090
2021-04-25
金融机构有( )行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )
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2321243066
2021-04-25
金融机构有( )行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证?( )
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野百合也有春天
2021-04-25
金融机构应在营业场所公示小面额人民币( )。
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宇轩
2021-04-25
金融机构应履行的反洗钱义务包括?( )
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阿驰1.0
2021-04-25
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:( )
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甜甜甜心
2021-04-25
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的?( )
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186****0683
2021-04-25
金融机构应当建立小面额人民币供应三个层级,即( )。
星级考试题库
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153****1698
2021-04-25
金融机构应当根据( )方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?( )
星级考试题库
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zhy158
2021-04-25
金融机构应当对其分支机构执行( )的情况进行监督管理?( )
星级考试题库
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dodomickey07
2021-04-25
金融机构应当保存的交易记录包括?( )
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tomding
2021-04-25
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展( )工作?( )
星级考试题库
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huzi0086
2021-04-25
金融机构应当( )负责反洗钱工作?( )
星级考试题库
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新年
2021-04-25
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
星级考试题库
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万戈木木
2021-04-25
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
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中华人民共和国成立,标志着中国在工人阶级领导之下的以工农联盟为基础的反帝国主义、封建主义和()的资产阶级民主革命的彻底胜利。
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党的二十大报告指出,10年来,我们全面加强党的领导,确保党中央权威和集中统一领导确保党发挥( )的领导核心作用。我们这个拥有9600多万名党员的马克思主义政党更加团结统一。
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组织党员深入学习党的创新理论,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识和(),学习党章党规党纪和国家法律法规,学习业务知识和经济、政治、文化、社会、生态文明等各方面知识。
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( )和( )相统一,既是马克思主义的价值追求,也是社会主义的本质要求,更是中国共产党人的奋斗目标。
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关于坚持党对全面依法治国的领导,下列哪一说法是错误的()。 A:是中国特色社会主义法治的本质特征和内在要求 B:党政军民学、东西南北中,党是领导一切的 C:中国共产党的领导是社会主义法治最本质的特征 D:全面依法治国绝不是要削弱党的领导,而是要加强和改善党的领导,不断提高党领导依法治国的能力和水平,巩固党的执政地位
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