下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标（）

发布于 2022-03-21 18:04:20

【单选题】
A 反洗钱监管情况
B 工作试点
C 执行指标
D 风险管理

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machi163 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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吴昊

这家伙很懒，什么也没写！

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对于（）客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军是机关、人民政协机关和人民解放军、武警bd等，可不作为可疑交易报送。

2

（）是洗钱防御体系有效运行的基础，该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。

3

根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为（）等级。

4

我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作，评估我行风险防控机制的有效性，并及时向（）报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。

5

各职能部门应指定专人，于年后（）个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。

6

总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况，以及日常收集的反洗钱工作信息，按（）对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。

7

反洗钱工作考核遵循统一性原则，考核内容、标准、程序和方法等保持一致，确保考核结果（）。

8

总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为（）。

9

总行领导小组办公室负责根据监管要求，对各单位反洗钱工作情况建立考核档案，实施（）管理。

10

各单位应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，遵循（）原则，在客户洗钱风险评级工作的基础上，采取与客户风险等级相应的尽职调查措施和风险控制措施。

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