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各职能部门应指定专人,于年后()个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。
发布于 2022-03-21 18:04:18
【单选题】
A 10
B 20
C 30
D 40
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知与谁同
2022-03-21
记住:你是你生命的船长;走自己的路,何必在乎其它。
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1
我行对较高风险客户的强化控制措施:()
2
对于()客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军是机关、人民政协机关和人民解放军、武警bd等,可不作为可疑交易报送。
3
()是洗钱防御体系有效运行的基础,该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
4
根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为()等级。
5
我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向()报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。
6
下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标()
7
总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按()对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。
8
反洗钱工作考核遵循统一性原则,考核内容、标准、程序和方法等保持一致,确保考核结果()。
9
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()。
10
总行领导小组办公室负责根据监管要求,对各单位反洗钱工作情况建立考核档案,实施()管理。
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