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根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为()等级。
发布于 2022-03-21 18:04:15
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C 四个
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Goboo
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
下列客户洗钱风险分类的参考指标中,国家或地区风险最低是()。
2
当客户发生洗钱风险事件,可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时,应()。
3
我行对较高风险客户的强化控制措施:()
4
对于()客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军是机关、人民政协机关和人民解放军、武警bd等,可不作为可疑交易报送。
5
()是洗钱防御体系有效运行的基础,该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
6
我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向()报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。
7
各职能部门应指定专人,于年后()个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。
8
下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标()
9
总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按()对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。
10
反洗钱工作考核遵循统一性原则,考核内容、标准、程序和方法等保持一致,确保考核结果()。
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