Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
我行由总行统一组织开展洗钱风险自评估工作,评估我行风险防控机制的有效性,并及时向()报送洗钱风险自评估报告及其他相关风险评估材料。
发布于 2022-03-21 18:04:17
【单选题】
A 中国人民银行上海分行
B 各地分行所在地中国人民银行分支机构
C 中国反洗钱监测分析中心
D 国务院金融监管机构
查看更多
关注者
0
被浏览
134
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
ArchKnight
2022-03-21
奉旨摸鱼
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
喵星人fight!
一个爱好旅行的漂亮妹子。
提问
352
回答
1191
被采纳
1141
关注TA
发私信
相关问题
1
当客户发生洗钱风险事件,可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化时,应()。
2
我行对较高风险客户的强化控制措施:()
3
对于()客户异常交易对手仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军是机关、人民政协机关和人民解放军、武警bd等,可不作为可疑交易报送。
4
()是洗钱防御体系有效运行的基础,该项类别评估我行是否具备有效实施洗钱控制的能力。
5
根据洗钱风险自评估综合得分情况,按照洗钱风险从低到高,我行洗钱风险自评估等级分为()等级。
6
各职能部门应指定专人,于年后()个工作日内向总行领导小组办公室报送《上海银行反洗钱工作考核表》汇总。
7
下列哪一项是反洗钱工作考核的基本指标()
8
总行领导小组办公室负责根据各类反洗钱现场和非现场检查情况,以及日常收集的反洗钱工作信息,按()对各经营单位反洗钱工作的合规性和有效性进行考核评价。
9
反洗钱工作考核遵循统一性原则,考核内容、标准、程序和方法等保持一致,确保考核结果()。
10
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部