金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告。

发布于 2022-03-22 16:01:21

【判断题】
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宇轩 2022-03-22

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

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信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户可以作为可疑交易报告。

2

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款可作为可疑交易报告。

3

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款可作为可疑交易报告。

4

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jun事机关、人民政协机关和人民解放jun、武警bu队，但不含其下属的各类企事业单位可作为可疑交易报告.

5

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易可作为可疑交易报告。

6

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付可作为可疑交易报告。

7

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可以作为可疑交易报告。

8

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，可以作为可疑交易报告.

9

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，可以作为可疑交易报告.

10

证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途可以作为可疑交易报告.

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