交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jun事机关、人民政协机关和人民解放jun、武警bu队，但不含其下属的各类企事业单位可作为可疑交易报告.

发布于 2022-03-22 16:01:19

【判断题】
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刘明明 2022-03-22

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中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户可以作为可疑交易报告。

4

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款可作为可疑交易报告。

5

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款可作为可疑交易报告。

6

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易可作为可疑交易报告。

7

金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告。

8

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付可作为可疑交易报告。

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