Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款可作为可疑交易报告。
发布于 2022-03-22 16:01:17
【判断题】
A 正确
B 错误
查看更多
关注者
0
被浏览
62
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
谦陌
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
杨子
给我一个不努力成为资本家的理由?
提问
642
回答
920
被采纳
915
关注TA
发私信
相关问题
1
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构也可以继续为客户办理业务。
2
中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
3
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
4
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户可以作为可疑交易报告。
5
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款可作为可疑交易报告。
6
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、jun事机关、人民政协机关和人民解放jun、武警bu队,但不含其下属的各类企事业单位可作为可疑交易报告.
7
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易可作为可疑交易报告。
8
金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告。
9
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付可作为可疑交易报告。
10
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可以作为可疑交易报告。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部