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对客户洗钱风险等级划分标准的描述,不正确的是()
发布于 2022-03-22 16:25:14
【单选题】
A 属于公司内部信息,具有保密性
B 关系到客户风险分类控制措施的有效性
C 不需要对客户保密
D 避免犯罪分子知悉后有意规避相关风险控制措施
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苦短
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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喃哥
这家伙很懒,什么也没写!
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在进行大额交易报告时,累计交易金额以()为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
6
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7
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8
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
9
对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()年。
10
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的(),并导致客户流失、业务损失和财务损失。
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