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对于通过可疑监测标准筛选出的(),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
发布于 2022-03-22 16:25:16
【单选题】
A 异常交易
B 大额交易
C 可疑交易
D 频繁交易
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MY2021
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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8
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9
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10
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
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