对于通过可疑监测标准筛选出的(),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。

发布于 2022-03-22 16:25:16
【单选题】
A 异常交易
B 大额交易
C 可疑交易
D 频繁交易

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