根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

发布于 2022-03-22 16:25:23

【单选题】
A 0.6
B 0.7
C 0.8
D 90%

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Enoch 2022-03-22

跑腿

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1

对于通过可疑监测标准筛选出的（），各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

2

金融机构及其工作人员违反《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚；涉嫌构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

3

办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所，以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的，义务机构应当将（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。

4

对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年。

5

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（），并导致客户流失、业务损失和财务损失。

6

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，法人金融机构应当建立（）管理文化，制定策略，将洗钱风险纳入（）体系。

7

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，反洗钱监测名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可以交易报告。

8

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括（）两项内容。

9

中国人民银行及（）以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性，合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重，并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等，适时进行调整。

10

依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》固有风险各风险因素评估分为（）级。

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