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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
发布于 2022-03-22 16:25:23
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Enoch
2022-03-22
跑腿
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1
对于通过可疑监测标准筛选出的(),各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。
2
金融机构及其工作人员违反《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条以及中国人民银行有关规定处罚;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
3
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将()作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
4
对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,义务机构应当至少保存()年。
5
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的(),并导致客户流失、业务损失和财务损失。
6
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,法人金融机构应当建立()管理文化,制定策略,将洗钱风险纳入()体系。
7
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,反洗钱监测名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户及上溯()年内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可以交易报告。
8
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估包括()两项内容。
9
中国人民银行及()以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性,合理确定评估指标的评分标准、阈值和权重,并结合洗钱及恐怖融资风险变化、反洗钱监管政策和标准调整、金融业务发展特征等,适时进行调整。
10
依据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》固有风险各风险因素评估分为()级。
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