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国际业务多选题
我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类的客户,不得为其办理_________。
发布于 2021-02-21 16:09:54
【多选题】
A 国际信用证
B 跟单托收
C 涉外保函业务
D 对公国际汇款
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LM1998
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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客户提交申请时,原业务已对外发报的,如修改内容或客户补充提交单据中涉及_________等可能增加我行制裁合规风险的,应按要求进行制裁名单筛查、审核,并按照我行制裁合规管理相关制度要求,执行审批、报告等合规管理流程。
2
服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据须包含_________。
3
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集_________。
4
( )没有铁芯也没有外壳,只有一个线圈。
5
资本/其他项下的特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
6
办理国际贸易融资业务,农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定,严格执行我行及监管部门关于________等相关规定。
7
办理福费廷买入业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。
8
单匝式电流互感器和多匝式电流互感器是按照( )分类。
9
开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理应进行客户身份识别和交易合规性审核,筛查________,不涉及制裁的方可继续办理。
10
办理受托代付业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。
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