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国际业务多选题
服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据须包含_________。
发布于 2021-02-21 16:09:53
【多选题】
A 合同
B 发票
C 税务单据(如有)
D 运输单据
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1111
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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xuexi
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,优质客户名单中的客户国家外汇管理局货物贸易分类应为A类,且需满足以下条件_________。
2
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务_________。
3
限流电抗器主要用来( )。
4
以下对公国际汇款业务,经办行应逐笔开展加强型尽职调查的是_________。
5
客户提交申请时,原业务已对外发报的,如修改内容或客户补充提交单据中涉及_________等可能增加我行制裁合规风险的,应按要求进行制裁名单筛查、审核,并按照我行制裁合规管理相关制度要求,执行审批、报告等合规管理流程。
6
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集_________。
7
( )没有铁芯也没有外壳,只有一个线圈。
8
资本/其他项下的特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
9
我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类的客户,不得为其办理_________。
10
办理国际贸易融资业务,农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定,严格执行我行及监管部门关于________等相关规定。
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