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国际业务多选题
办理国际贸易融资业务,农业银行境内外机构及客户须遵守中国法律法规和监管规定,严格执行我行及监管部门关于________等相关规定。
发布于 2021-02-21 16:09:55
【多选题】
A 反洗钱
B 反恐融资
C 反逃税
D 制裁合规管理
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cr9
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
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服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据须包含_________。
2
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集_________。
3
( )没有铁芯也没有外壳,只有一个线圈。
4
资本/其他项下的特定国家/地区汇款业务,经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。
5
我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类的客户,不得为其办理_________。
6
办理福费廷买入业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。
7
单匝式电流互感器和多匝式电流互感器是按照( )分类。
8
开展法人客户国际贸易融资业务前,客户经理应进行客户身份识别和交易合规性审核,筛查________,不涉及制裁的方可继续办理。
9
办理受托代付业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对________进行制裁名单筛查。
10
经办行应对国际贸易融资单笔业务开展加强型尽职调查的情形包括_________。
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