国际业务多选题

以下属于涉及制裁客户及交易后续管控措施的是_________。

发布于 2021-02-21 16:09:51

【多选题】
A 资产冻结。根据有关规定或有权机关的冻结通知书，对有关涉制裁个人或实体拥有或者控制的资产，采取冻结措施。
B 拒绝业务办理。对于涉及有关制裁名单的业务交易，予以拦截和拒绝，并原路退还交易资金和业务资料。
C 注销账户。对于已在我行开立的有关涉制裁个人或实体账户，通知客户注销账户，在相关制裁解除前不再为其提供任何金融服务。
D 仅停止办理出口信贷、担保、保险等业务。

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kid 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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