对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,优质客户名单中的客户国家外汇管理局货物贸易分类应为A类,且需满足以下条件_________。

发布于 2021-02-21 16:09:52
【多选题】
A 行业重点客户、总行或一级分行核心客户,或为世界500强企业,或年度进出口额等值1000万美元(含)以上
B 洗钱和恐怖融资风险分类为非高风险类非禁止类
C 客户与我行合作2年(含)以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件
D 经营范围和交易对手相对固定

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