Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
国际业务多选题
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务_________。
发布于 2021-02-21 16:09:52
【多选题】
A 货物贸易项下
B 服务贸易项下
C 离岸转手买卖项下
D 资本项下
查看更多
关注者
0
被浏览
82
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
苦短
2023-02-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
突突死这帮狗奏
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1246
回答
647
被采纳
573
关注TA
发私信
相关问题
1
大额交易累计交易金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易满足_________的大额交易应当报告。
2
中性点电压低于( )消弧线圈可以长期运行。
3
以下属于涉及制裁客户及交易后续管控措施的是_________。
4
海运费汇出汇款业务加强型单据要求包括_________。
5
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务,优质客户名单中的客户国家外汇管理局货物贸易分类应为A类,且需满足以下条件_________。
6
限流电抗器主要用来( )。
7
以下对公国际汇款业务,经办行应逐笔开展加强型尽职调查的是_________。
8
客户提交申请时,原业务已对外发报的,如修改内容或客户补充提交单据中涉及_________等可能增加我行制裁合规风险的,应按要求进行制裁名单筛查、审核,并按照我行制裁合规管理相关制度要求,执行审批、报告等合规管理流程。
9
服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据须包含_________。
10
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集_________。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部