国际业务多选题

以下对公国际汇款业务，经办行应逐笔开展加强型尽职调查的是_________。

发布于 2021-02-21 16:09:52

【多选题】
A 我行客户洗钱风险等级分类为中风险的
B 我行客户洗钱风险等级分类为高风险的
C 海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）汇出汇款业务（包括跨境汇款、境内外币汇款）
D 总行内控合规监督部门/反洗钱中心明确的特定国家/地区对公国际汇款业务（含汇入、汇出）

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ynknzjx 2023-02-21

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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1

以下属于涉及制裁客户及交易后续管控措施的是_________。

2

海运费汇出汇款业务加强型单据要求包括_________。

3

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，优质客户名单中的客户国家外汇管理局货物贸易分类应为A类，且需满足以下条件_________。

4

高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务_________。

5

限流电抗器主要用来（）。

6

客户提交申请时，原业务已对外发报的，如修改内容或客户补充提交单据中涉及_________等可能增加我行制裁合规风险的，应按要求进行制裁名单筛查、审核，并按照我行制裁合规管理相关制度要求，执行审批、报告等合规管理流程。

7

服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据须包含_________。

8

对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款，经办行应在货到/发货后补收集_________。

9

（）没有铁芯也没有外壳，只有一个线圈。

10

资本/其他项下的特定国家/地区汇款业务，经办行应对_________等要素包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查。

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