《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

发布于 2022-03-21 10:57:07

【单选题】
A 法律
B 行政法规
C 规章
D 规范性文件

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RENO 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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抹茶小姐姐

这家伙很懒，什么也没写！

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1

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

2

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

3

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

4

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

5

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。

6

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

7

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

8

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。

9

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。

10

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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