《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。

发布于 2022-03-21 10:57:05

【单选题】
A 2006年10月31日
B 2007年1月1日
C 2007年3月1日
D 2007年8月1日

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芒果慕斯 2022-03-21

每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。

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姚建龙

这家伙很懒，什么也没写！

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1

下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。

2

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

3

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

4

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

5

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

6

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

7

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

8

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

9

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（）。

10

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。

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