反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

发布于 2022-03-21 10:56:58

【单选题】
A 反洗钱信息中心
B 侦查机关
C 司法机关
D 公安机关

关注者

0

被浏览

129

杨子 2022-03-21

给我一个不努力成为资本家的理由？

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

machi163

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1303

被采纳

1248

关注TA

发私信

相关问题

1

首套商业性个人住房贷款利率不得低于（），二套商业性个人住房贷款利率不得低于（）。

2

商业用房购房贷款利率不得低于（）。

3

个人住房按揭贷款的浮动由比例浮动方式，改为（）的方式。

4

下列属于扰乱市场秩序的违规行为的是（）。

5

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

6

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

7

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

8

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）。

9

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

10

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服