反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）

发布于 2021-04-18 19:23:06

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

56

吴昊 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

MrCheng

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1540

被采纳

1481

关注TA

发私信

相关问题

1

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（）

2

在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（）

3

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。（）

4

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

5

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）

6

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

7

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（）

8

客户身份识别也称了解你的客户。（）

9

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。（）

10

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服