客户身份识别也称了解你的客户。（）

发布于 2021-04-18 19:23:13

【判断题】
A 正确
B 错误

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抹茶小姐姐 2021-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

2

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。（）

3

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作中存在的问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。（）

4

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。（）

5

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。（）

6

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。（）

7

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。（）

8

在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类。（）

9

金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

10

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（）

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